① 股市里面有什么骗局
股市里面骗局太多太多了,股市里面真真假假,假假真真的,主要有以下骗局:
骗局一: 4500点才是牛市的起点,结果4500点才是的开始,让相信的股民投资者已经深套其中,到目前为止还没有解套。
骗局二: 4000点以下不发行新股,结果新股变本加厉,每天都是有新股发行,新股已经成为常态化,这就是一个天大的骗局。
骗局三: 三大指数持续创新高,个股却持续创新低,失真行情;比如假慢牛,或者说牛头熊身等等。
骗局四: 扇贝跑了,又又回来了;大股东自己套现,结果小孩子卖出的;一夜之间蒸发300多亿等等事件。
骗局五: 钻石底、婴儿底、儿童牛、黄金牛等等,结果一切都成为谎言,这就是股票市场的现象。
骗局六: 发布重大利好消息,结果利好用来出货的;反之利空消息要出来了,股票要大跌了,结果大涨起来了。
骗局七: 这只股票要拉升了,这只股票是黑马股;好了等大家买入之后,股价持续大跌,这就是现实中的股票。
总之股票市场的骗局太多太多了,股市骗局都是用来糊弄人的,这就是现实中的股市,所以造成股市真真假假,假假真真等等。
看看K线不就知道了嘛,上涨放量就下跌,下跌缩量还下跌,股市里的一切行为都表现在图形上,看多了久了你就明白了;
随便划拉了2个,不是里面的人傻,而是你的眼睛不识货。
这如一个整洁利索,干净利落的人的做事风格和一个拖泥带水之人的区别。
懂得人自然能看得懂,小白那就去多练多学吧,
升升跌跌,真真假假是股市的常态,关键看每个人的功夫深浅,功夫深厚的人,不会被花拳秀腿所迷惑;功夫浅薄之人,时常被迷惑而打乱阵脚。
股市骗局太多了。
最常见的就是各种牛市论,像改革牛、慢牛、长牛、爱国牛、少年牛、壮年牛等等,好像没有一个成功实现,至于十年黄金牛市,我个人不信,至于能不能实现,拭目以待。喊牛市的有各种专家、分析师,也有各种忽悠人的自媒体。市场还有喊各种股市底的,多一个底名称,说明错误一次,有几个底,就错了几次,真的是成为了忽悠。另外就是被外资成功抄了底感到痛心的,虽然有很多次外资成功抄底,可是也有很多次,外资抄底抄在了半山腰。
从实际市场操作来看,很多专家自诩是某种理论的创始人,像各种涨停板抓法,然后自诩为老师,可以带大家炒股发财,或者是利用微信、电话、QQ、直播平台等吸引投资者跟随老师抓牛股、涨停板,也是大骗子,那个投资者发现一个百分百涨停的牛股,会随意告诉一个素不相识的人,我是不信的。谁信可能谁就是傻瓜,等待被骗子所骗。最近证监会再度警示了一些网络大V,存在一些风险。
从上市公司来说,更是骗子不少,像财务造假、大股东掏空上市公司、利用高送转减持、利用各种概念减持、与二级市场庄家配合操纵股价,典型的就是徐翔,与大股东、上市公司沆瀣一气,与部分媒体分析师狼狈为奸,形成一条龙的股价炒作,多少人被收割的亏损惨重。两康都是曾经的白马股,股价涨幅巨大,可是最后证明都是骗子公司,康得新已经终止上市,康美药业最近被推上风口浪尖,在于年报亏损亏出了新高度。
股市是一个利益错综复杂的利益场,各种骗子招数很多,防不胜防,不要相信各种传言,更不要相信各种老师,也不要在意专家的意见,相信自己,相信估值合理,相信业绩,至少不会亏得太惨。至于押中了财务造假的公司,那也是小概率事件。
股市里面最简单的骗局,就是“诱”字。这个“诱”分为诱多和诱空两种。机构提前布局任意一支股票的目的很简单,低价吸收筹码,然后到达他们制定的目标价位出货。这个是机构一整套环节。在机构吸收筹码的阶段,一定会出现诱空的手段,刻意来回打压目标股票,震荡明显,上串下跳。今天涨明天跌,跌得比涨的大,经过数天来回这样清洗筹码,散户的耐心都完全没有了,机构就悄悄地吸收大了大量的筹码,然后经过一段时间的平静期,不怎么涨也不怎么跌,很多散户看到身边的股票涨得好啊,自己买得怎么也不涨不怎么跌啊,又有一部分人被诱空出去了,这个时候机构就开始准备拉升了,当快接近机构定下的目标价位的时候,机构这个时候必须诱多了,会有一些舆论配合说某支股票处于上升通道了,庄家介入迹象明显,看高一线,第一目标价位是多少,如果冲过该高点,就会出现第二目标价位,多少价位,这样很多胆大的散户就开始大量介入了,诱多的效果出现了,机构就开始准备出货了,拉涨停板,让后频繁打开涨停板,后来收盘有跌了几毛钱,第二天,直接低开,或者直接跌停板的不在少数,这样一个回合就把散户关进去了,这个是股市里面最常见的骗局,但是也是最不容易察觉的,也就是我们常说的温水煮青蛙!
1、初心:见好就收,如果挣5个点,我就走,绝不留恋;结果:涨5个点没走,被套,被深套。
2、初心:行情太弱,观望;结果:机构喊出4000点是牛市的起点,慌乱进场,被套。
3、初心:政策扶持,业绩又好,可低吸;结果:恐高,心里没底,错失好股。
。。。。。。
像这样的案例,在股民中比比皆是。为什么当初设置好的策略没有认真执行,答案就是忘了自己的初心。后面,怪天怪地怪空气,反正就是不怪自己!
如果你足够务实,足够聪明,不轻信小道消息,市场必骗不了你;如果你坚持初心,不胡乱操作,设置好止盈止损,市场一般也套不住你!
美股会跌,A股会涨。这就是最大的骗局。
骗局不少,最常见的就是伪造财务数据!
股市有什么骗局不重要,重要的是你能否识破骗局。
股市里面的骗局,应该指的是股票交易方面吧。里面的骗局很多,有很多坑。选最重点的几个说。常见的几个套路,一是控盘资金与上市公司高管勾结,在前期逢低吸筹,等待上市公司公告业绩大幅上升或其它利好消息时,控盘资金开始出货,获取非法收益。再一个就是蹭概念,发布虚假消息,当股价上升到高位的时候,大股东减持获利。第三个就是常见的一些非法媒体或者自媒体,用一些小微利吸引投资用户跟风股票,当大部分人都深信不疑的时候,再利用某一只股票集中拉高出货,让散户投资者接盘。
② 股票诈骗套路有哪些
购买软件:售卖会员:建仓骗局:虚假平台:缴纳学费。
不法分子通过各种手段推荐他们的“牛股”、“黑马”等预测股票走势软件,把软件的智能性、准确性吹做滚败得是天上有、地下无。这软件一开始会让受害者免费试用,一旦有人使用后受到损失,就以软件版本更新为由,让受害者交纳高额升级费。受害者更新后就会发现:“这不还是一样的吗?”所谓的智能软件,不过是不法分子诈骗的工具而已。
骗子通过购买一些股票开户人的信纯颤息,随机分成若干组,并向这些人发送股票上涨信息。比如把1000人分成100组,每天选取100个有上涨潜力的股票分别推送给这100组人。如此这般,总有几个组的人每天接到的都是股票上涨的信息,进而对骗子的“专业性”深信不疑,此后便被要求交钱开通高级会员。其实骗子都是瞎蒙的,会员和非会员没什么差别。
有的诈骗团伙会首先选择一个流通盘较小的股票,然后提前进行仓位埋伏。第二天给手里的客户打电话、发短信。内容大致是:“明天这只股票会大涨,我们机构今天收盘前已经提前布局。”因为这是一个小盘股,不需要很大的资金量就能将它炒高。第二天,再集合竞价,诈骗团备灶伙通过高价申报的方式,将其开盘价拉高。然后就是忽悠头一天接到电话的人,赶紧加入我们的会员跟我们一起建仓赚钱。结果显而易见,一旦你交了费,骗子一顿拉黑删好友的操作,会让你体会到什么叫“高处不胜寒”了。
诈骗团伙通过搭建一个虚假股票交易平台,在骗取受害者信任之后,循循诱导受害者在虚假平台上充值交易。当受害者提出为何不能提现时,诈骗分子再以“账户冻结”、“用户信息错误”、“平台维护”等各种理由继续欺骗、搪塞,甚至直接拉黑受害者。
所谓的网上“股神”通过语音讲课、行情分析、推荐股票、“托儿”发布股票收益的虚假截图等方式,让受害者充分相信荐股人是所谓的专家、大神。“股神”在免费推荐几只股票后,便会要求“学生们”缴纳高昂的学费才继续荐股。受害者交了学费以后,才会慢慢发现,股市起起落落,靠的还是自己的运气。
③ 最近网上认识一证券公司的朋友,聊了一段时间,让我帮他买股票。用他的资金,他的账号,让我帮他操作
网上认识证券公司的朋友,聊了一段时间让我帮他买股票,用他的资金,他的账号,不建议你帮他操作。首先你根本不清楚对方的身份,让你帮忙操作股票交易就有可能涉及诈骗,骗子可以通过某些途径获取你的个人信息以及银行卡密码,也有可能是涉嫌违法洗钱,所以无论如何也不要轻易相信陌生人说的,毕竟世界上没有那么好的事情。
拓展资料
一、常见的电信诈骗有哪些
1、假装是社会保障、医疗保险、银行、电信等部门的工作人员。
2、假装是公安机关人员或邮政工作人员。
3、利用廉价机票、火车票和违禁物品的销售作为诱饵。
4、冒充熟人盗取QQ号码和其他欺诈行为。
5、利用头奖来骗取钱财。
6、利用汇款信息进行诈骗。
7、QQ聊天假装朋友借钱诈骗。
8、通过扫描二维码图形(实际上是特洛伊木马病毒)诱导欺诈。
9、虚构的消费退税欺诈。
10、以低息贷款为诱饵进行诈骗。
二、常见的被诈骗受害群体
被诈骗侵害的群体具有广泛的特征,而且并不具体,他们采用天空撒网,在一定的时间内,向某个号码段或某个地区打电话或发短信,受害者包括社会各阶层,有普通人、企业主、公务员和学校教师,各行各业都有可能成为欺诈的受害者,传播面广,社会影响恶劣。
三、诈骗团伙一般有哪些特点
1、帮派犯罪,具有很强的反侦查能力。犯罪团伙通常采用远程、非接触式欺诈,犯罪团伙组织严密,他们采用了分工非常详细的公司经营方式,他们负责购买手机,有的负责开立银行账户,有的负责打电话,有些人负责转移,分工很细,下道工序不知道上道工序的情况,这也给公安机关的打击带来了极大的困难。
2、大多数是跨境犯罪,一些罪犯在中国发布虚假信息以欺骗海外人士,还有一些罪犯经常在海外发布短信以欺骗中国境内的中国人,还有国内外串通连锁犯罪,隐蔽性强,打击难度大。
④ 股票诈骗罪如何认定
股票诈骗罪的立案标准是:诈骗数额达到3000元的,应予立案追诉。股票诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法骗取股票款额较大的行为。
【法律依据】
《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
⑤ 股票金融诈骗的规定是怎样的
法律分析:股票金融诈骗以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
法律依据:《中华人民共和国民法典》
第一百四十八条 一方以欺诈手段,使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为,受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。
第一百四十九条 第三人实施欺诈行为,使一方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为,对方知道或者应当知道该欺诈行为的,受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。
第一百五十条 一方或者第三人以胁迫手段,使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为,受胁迫方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。
《中华人民共和国刑法》
第一百九十二条 以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
第二百六十六条 诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
⑥ 炒股票被老师带单,被带到打新股的APP国富策略诈骗APP里面去,被骗20几万,现在已经报案件接下来怎么办
都是托的,您还保存转账记录凭证吧?我的已经委托人维权解决挽回损失了
⑦ 股票诈骗案立案标准
没有股票交易诈骗罪这个罪名,对于股票交易诈骗的行为涉嫌欺诈发行股票、债券罪,欺诈发行股票、债券发行数额在五百万元以上的、伪造、变造国家机关公文、有效证明文件或者相关凭证、单据的,或者是利用募集的资金进行违法活动等其他后果严重或者有其他严重情节的情形,应当立案追诉。
【法律依据】
《刑法》第一百六十条
在招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容,发行股票或者公司、企业债券,数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处非法募集资金金额百分之一以上百分之五以下罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。
⑧ 起底“荐股”骗局
[编者按]
MLM,电子诈骗,P2P,理财.面对各种推销电话、广告、骗局,这些包裹在“致富”外衣下的骗局,成了掠夺老百姓财富的收割机、绞肉机。同时夹杂着买卖个人信息、诈骗、非法经营、求助信等违法犯罪活动。并成为普遍的社会问题,影响人们的安全感。
“老师,我是XX证券,推荐一只股票??”
“女士,这里有老师直播,选股准确."
很多人会接到类似股票推荐、炒股、炒期货之类的营销电话。当做肆团你接到这样的电话,是直接无视,还是因为憋不住一颗有钱的心,想多了解一下?
据长沙市公安局反诈骗民警赵昭介绍,这些营销电话大多是一个股票推荐骗局。骗局的设计者会先实施第一步——,筛选出对投资理财感兴趣的人。如果你跟他们加了微信,那你就被推到第二波骗子面前,被洗脑了。在他们伪装的QQ、微信股票推荐群里,所谓的“导雹禅师”“学员”都是托儿,炒股软件也是假的,只有你是“真韭菜”。
陷入骗局的投资者是如何在不知不觉中被骗的?谁能想到诈骗分子精心设计的文字和步骤,是专门针对标点符号的?论文将在本文中详细讲解这类骗局的前端:引流。
“骗子团伙并不只有一个。你能想到的每个环节都有人去做。”
3354反诈骗民警赵赵
老师和学生是假的,
只有你是“真正的韭菜”
“他连续给他转了7次钱,7次,我都拦不住。”6月23日下午,在繁忙的长沙市反诈骗中心,一名值班民警摘下耳机,向旁边的同事讲述自己刚刚介入的这起诈骗案,心痛不已。
“他还不信?”同事问。面对受害人被骗的报警,反诈骗民警往往需要互相安慰。
类似的骗局每天都在发生。
赵赵赵,长沙市公安局反诈骗民警
长沙市民纯橘王老师1月21日被网友拉进了一个名为“分享赢天下”的微信群。看到群友都跟“导师”炒虚拟货币赚了不少钱,王先生观察了几天后,加了群里助教的微信,下载了一个叫“大智慧机构频道”的App。
在这个平台上,王先生很快尝到了甜头。他按照“导师”的指导继续增加投资,账户余额也显示他处于高盈利状态。但一周后,王先生试图提现却发现自己的账户被冻结了。他联系平台客服,表示继续支付50万元解冻费。此时,王先生已经损失了150万元。
长沙天心区的朱女士,2020年12月加入了一个炒股微信群。她被“炒股老师”、“助理”和群内100多名同学引诱,得到“专家”一对一指导,下载了对方推荐的炒股App,先后投入300多万元,已显示盈利。朱女士的女儿提醒她,这个炒股App可能是假的。朱女士在平台提现失败,恍然大悟,随后报警。
今年1至5月,共破获电信网络诈骗案件11.4万起,摧毁犯罪团伙1.4万余个,抓获犯罪嫌疑人15.4万人,同比分别上升60.4%、80.6%和146.5%。成功劝阻771万人上当受骗,为人民群众挽回经济损失991亿元。
长沙市反诈骗中心曾发布一组数据:今年1月,长沙市共发生虚假投资平台诈骗案件454起,涉案金额6200万元,其中警方出警10余起,涉案金额50万元。这意味着,在长沙,1月份平均每天发生15起类似的“股票推荐”骗局。长沙并不是发病率最高的城市。
2020年,长沙发生诈骗案件16937起。长沙每100起刑事案件中,就有36起以上的电诈案件。在诈骗案件中,损失在50万元以上的有270起,其中
为什么这几年反诈骗攻势这么强,却总是有源源不断的受害者入局?
长沙市公安局反诈骗中心民警邓彪认为,主要有两个原因。一是“受害人过于自信,认为自己不会被骗”;第二,“骗子的套路太深,受害者无法理解。”
通过梳理数百份裁判文书和反诈骗警察的经验,总结出了股票推荐诈骗案件中骗子的套路套路:
A.直播股票推荐室的老师和业务员,都是骗子组织体系中的特殊人物扮演的;
b、诈骗的重要方式是组建QQ、微信等社交群,这些社交群是犯罪分子的聚集地,也是犯罪行为的源头。在骗子的分工中,有一类工作他们称之为“水军”,专门在群里吹捧“老师”,发利润截图,哄气氛,虚假出现利润;
C.客户转到所谓投资平台和App炒股的钱,很多直接进了骗子的个人账户;
d、骗子赚的钱是投资人亏的钱。其实骗子的最终目的是让你赔钱;
E.这些所谓的投资平台、炒股app,可以在后台修改数据,骗子想让你亏多少就亏多少;
F.股票推荐骗局有完整的产业链,非法炒股软件是批量开发的。上游和下游环节紧密合作,共享利益。
总之,在这些QQ、微信股票推荐群里,所谓的“导师”、“学员”都是托儿,炒股软件也是假的,只有你是“真韭菜”。
还有,“你以为骗子是一伙的?错了,在整个诈骗产业链中,你能想到的每一个环节都有人专门做这个。”赵说:“你不是被一个人骗了,你在不同的环节被骗子骗了很多次”。
反诈骗警界有句名言,“一旦进入反诈骗,就深似海。”既然诈骗界的水很深,那么各个环节的骗子是如何运作的呢?
长沙反诈骗中心,民警正在执勤。
你是“黄金流”还是“彩色流”?
欺诈的第一个环节:
引流。
在赵照看来,不管是交友类“杀猪盘”,还是投资理财、赌博类“资金盘”,对于一场骗局来说,并没有本质区别,都是一种“引流”方式。因为骗子的终极目标只有一个:你的钱。
你是单身、有资金实力、有感情需求的人,就用“杀猪盘”;你想买股票、炒期货、投资虚拟币,又有经济实力,就上“资金盘”。
在这些案例中,受害者都是被拉到了微信群行骗。“大部分诈骗的实施最终都是依托微信完成的。虽然诈骗分子会用一些区块链技术加密的小众软件交流,以规避侦查,但是绝大部分老百姓还是习惯用微信,尤其是荐股类诈骗,不像刷单、贷款类诈骗,周期比较长,常常在两个月以上,所以诈骗分子首先要做的,是将受害人‘引流’到微信。”赵照介绍。
荐股引流采取分包的形式。通过黑灰产获取个人信息后,精准打电话给有资金实力的受害人,是诈骗行业常用的引流方式。
“你可能想不到,在荐股骗局中这类做‘电销’的大学生,在家里他每天光打电话月入就过万。”邓彪说。
不过,随着公安部针对电话卡、银行卡“两卡”的断卡行动开展,诈骗分子渐渐不能使用无实名的电话卡拨打诈骗电话,而转战运用GOIP(无线语音网关)、络漫宝等可以机卡分离的“黑科技”拨打诈骗电话。今年4月底,央视追踪GOIP流通乱象,该设备一天可拨六千多次诈骗电话。澎湃新闻注意到,去年以来,全国多地公安机关对GOIP等设备犯罪进行封堵,同时开展劝返逼投缅北电诈人员回国等行动。
“当你接通诈骗电话之时,在诈骗分子心中,作为‘流量’,你已经被明码标价了。仅有理财投资需求,是最低等级A级,加微信B级,有很强投资欲望又有钱的为C级,这类人的引流成本多的高达上千元。”邓彪介绍。
老股民的“深信不疑”
被引入到诈骗微信群后,一场精心设计的骗局已正式上演。
不亲身经历,难以理解受害人当时的“鬼迷心窍”。邓彪办过一个诈骗案,受害人连续三次被荐股平台诈骗。“第一次被骗17万,第二次被骗37万,我们都帮他追回来了,但第三次他又被骗了五十几万,结果没能挽回。”
赵照也见过类似的案子。“一个老股民,被骗了380多万元并没有察觉受骗,还愿赌服输,认为自己是投资亏损。直到两个月后,其他受害人找到了他,他才醒悟过来。”
湖北武汉东湖新技术开发区法院判决的一起案件中,被害人李某叙述了自己的经历:
2019年3月,他被引诱往一个名为“智慧策略”的平台投入十万元,一开始不敢买里面的股票,但“张老师”在音频聊天室里称自己是一个私募基金的经理,“跟着他的套路走,投资十万元就可以有三十万的收益”。李某心动了,投入两三万元,赚了两千多,“这使我相信了他们,觉得他们是有一定专业知识的人”。后来,这个“张老师”又称有内幕消息,可以控制某只股票的涨跌,“智慧策略”的平台可以加到十倍的杠杆,投资十万最少可以赚个二三十万。3月下旬,李某终于下决心买了这个“张老师”推荐的股票,花了49999元,结果三天后他就被平仓了,49999元全部损失。几天后,他想看看在“智慧策略”平台剩下的5万元是怎么回事,但登录进去发现平台己经不能交易,而他账户上只剩下人民币0.46元。
“在这个平台上,我只交易了一次,我也不知道还剩的5万元本金去哪了,应该是这个平台直接拿走了。”李某说,直到警察打电话告诉他上当受骗了,他才从山东来到武汉报警。
“荐股群里肯定有懂股票的人,让你以为他们是专业的。”赵照说。实际上,荐股骗局分两种情况。一种是纯粹的诈骗,假平台、假导师、假股票和假期货信息;另一种是运作时带有欺骗性质的真平台,通过荐股方式诱导投资,他们收取高额会员费、服务费,“如果你发现自己被骗了,去找他们,他们可能会给你退钱。在过去,这两种类型的案子分别由刑侦和经侦两个部门负责,现在二者的性质逐渐趋同,都属于电信诈骗。”
“不要以为是上市公司就靠谱,更不要觉得平台有自己的App就是正规的,其实骗子研发一个炒股软件,对他们来说是很简单的事情,只是写几行代码而已,且有专门的人给他们做。这些App的后台都可以修改数据,业务员想涨就涨,想跌就跌。当然,也可以想让你亏多少就让你亏多少。”赵照说。
在上述李某的案例中,武汉东湖新技术开发区法院查明,所谓的荐股公司,不过是三名理发店员工联系软件平台、购买客户信息、招聘业务员搭建起来的骗子公司,名为“向日葵投资有限公司”。
在这个诈骗平台,骗子假冒的“老师”指导客户进行炒股操作,相关“业务员”随即在所建立的炒股微信群中充当“水军”,引诱客户登录该公司提供的“智慧策略”等投资软件平台进行炒股操作。客户所投入的资金在进入上述软件平台后,并未进入真实的证券交易市场。骗子们通过引诱客户加大投资、提升杠杆率、频繁交易,以收取高额手续费等,使得客户在上述投资软件平台内迅速亏损,客户亏损的投资款由上述软件平台与“向日葵投资有限公司”按比例分账。
其实,几乎所有的判例显示,受害者一开始都持怀疑态度,很谨慎。但骗子引诱人上当的方式很简单:先给你点甜头,一开始入金后可以正常提现,也能赚一点,但当你投入更多的钱时,你发现你运气不好了。
“所以,荐股类骗局最大的迷惑性是:给受害人一种假象,你是投资亏损的,而不是被骗的。”赵照说。
用群众语言慢慢铺垫
为何受害人一旦被引入层层骗局,就看不懂骗子的圈套?
民警揭露:精心设计的套路和高明的话术,是骗子行骗的关键。
赵照曾对一个诈骗窝点进行抓捕。这是一个负责荐股群诈骗运作的中间端。在长沙一个较大的写字楼内,这个窝点看起来像个正规公司,各种规章制度很齐全,有一整套现代化管理方式。比如,会议室里挂着黑板,老板很懂股票,平时也给员工上课,员工要打卡上班。与正规公司不同的是,他们“干的是诈骗的事”。
诈骗的中间端,到底是怎么运作的?以广东惠州惠城区法院判决的李玉涛、赵汉禹等人诈骗案为例,骗子的骗局分为几个步骤:
第一步,“养号”。在添加股民微信后,不断与股民聊关于股票的话题,以吸引和稳住股民,然后将股民拉进一个微信群里,微信“小号”互相聊天,避免该号被封号。
第四步,“入金”,即公司的业务员在微信群扮演入了金的客户股民,跟随“高哲”、“秦云丰”老师操作,在模拟仓里面双向买卖“沪深300”,不断发送模拟仓中赚钱的截图到直播间,鼓吹使用“MateTrader4”期货软件平台获利的虚假信息,诱使被害人下载使用该软件,并入金到该软件购买“沪深300”。
骗子的以上操作看起来简单,但其中有许多微妙的、走心的细节。
“他们的话术本,都是几十万元一本从台湾买来的。别人说什么,你要说什么,都有非常详细具体的指导。”赵照介绍,在上述长沙诈骗窝点内,他曾查获了一份诈骗分子的笔记,行骗要点详细具体到标点符号这种细节。
“切三次不成功丢,一定要说清楚。一天:个人信息及爱好。二天:切一天的客户,从新闻开始聊,关心对方,再聊今天的新加客户个人信息及爱好,以问号结尾。三天:切第一天的,与金钱有关引出投资,说理念。第四天:切二天的客户,筛选对我特感兴趣的,聊与金钱有关的,工作,房子,新闻,购物,旅游。”
“切,就是话题切换,话术里最高明的地方。切入点通常都用真正的群众语言,大白话,在正常对话中,自然而然切入到预设圈套。在看似平常实际不平常中,取得你的信任。在不经意间,让你上当。”邓彪介绍。
骗子还擅长造势,在荐股群营造一种氛围。比如,在一个电诈案中,骗子的话术是这样:“最近行情不好,没有什么很好的机会,经过我的观察发现,期货市场会有一波行情,我们大家一起组织一个战队,冲锋队,敢死队,到期货市场买伦敦金,把这个行情炒起来。明天我们一起杀入市场。”赵照介绍,诈骗分子精准地捕捉到受害人每时每刻的心理。
“他说,我已经投资了,你怎么还不来,我们是一体的,我们成立了战队,其他伪装的投资者马上说,报告老师,我已经准备了200万资金,已经到位。那你的钱准备到位没?站在受害人的角度,就会有一种情绪,即‘如果我不准备好钱,就没面子’。所以,受害人一旦融入到那个集体当中去了,认可一种熟悉的关系存在,就会不由自主地跟投。”赵照介绍。
跟投的结局,显然就是损失。如上述所有受害人一样,盈利无法提现,账户被清空,一切如梦初醒。
“要知道,你是被骗子花钱精心挑选出来的诈骗对象。从将你‘引流’到诈骗平台,到微信聊天中,刻画你的人物侧写,掌握你的职业、家庭人口、平时爱好、房产及整体资金能力等等。他们并没有急于行骗,而是用长达两个月左右的‘养鱼’,在条件具备的情况下,才一环扣一环地,拉你下水。”赵照说。